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Polícia do Estado do Piauí deflagra operação contra servidores de banco e contador envolvidos em fraudes
Operação cumpria mandados de busca e apreensão contra fraude documental, corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Autor: Lívia MacarioFonte: ContábeisLink: https://www.contabeis.com.br/noticias/68415/contador-e-alvo-de-operacao-contra-fraudes
Nesta quarta-feira (4), a Polícia Civil do Estado do Piauí deflagrou nas cidades de Teresina e Timom (MA) a Operação Contrafeito para cumprir três mandados de prisão e nove de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas envolvidas em:
- Corrupção;
- Fraude documental;
- Associação criminosa;
- Lavagem de dinheiro.
Resultado do desdobramento de outro trabalho da Polícia em dezembro de 2022, essa operação também cumpre mandados contra servidores de bancos particulares envolvidos, um contador e empresas ligadas ao grupo investigado.
Na decisão judicial, foi autorizado ainda o sequestro patrimonial contra os bens e contas dos alvos até o montante de R$ 8.687.931,39.
Durante as investigações, os policiais perceberam que servidores e gerentes de banco recebiam vantagens indevidas para liberarem empréstimos e financiamentos a algumas empresas e muitas delas com endereços fictícios ou até inexistentes.
Além disso, os valores eram levantados a partir de documentos contábeis e faturamentos artificialmente manipulados pelos envolvidos.
Com informações do Meio Norte
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